Capturarea unei rețele de evaziune fiscală: percheziții ample în mai multe județe
Acțiune coordonată a autorităților împotriva criminalității organizate
O amplă operațiune de combativitate a criminalității organizate a avut loc recent în România, implicând percheziții în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, precum și în municipiul București. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași. Scopul acestei acțiuni a fost de a stopa activitățile unei grupări infracționale organizate, acuzată de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și alte infracțiuni economice.
Grup infracțional organizat specializat în construcții
Anchetatorii au descoperit că, începând cu anul 2021, mai mult de 20 de indivizi ar fi operat în cadrul unei rețele de criminalitate organizată. Aceasta avea ca principal obiectiv obținerea de fonduri prin evitarea obligațiilor fiscale în sectorul construcțiilor. Mecanismul infracțional a funcționat prin crearea unui circuit comercial fictiv, compus din societăți comerciale fictive, intermediare și firme tip „fantomă”.
Detalii despre metodele de operare ale grupului
Potrivit autorităților, membrii grupării au acționat în mod coordonat, fiecare având roluri bine definite în funcționarea rețelei. Aceștia s-au ocupat de identificarea societăților incluse în circuitul infracțional, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, precum și efectuarea transferurilor bancare. În plus, ei au retras ulterior sumele de bani în numerar, astfel ascunzându-și activitățile ilegale.
Mecanismul prin care criminalii au operat includea emiterea succesivă a facturilor pentru tranzacții comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Aceste activități au fost concepute pentru a crea o aparență de legalitate, prin utilizarea de documente precum procese-verbale de recepție sau situații de lucrări.
Impactul economic al acțiunilor ilegale
Conform estimărilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat este semnificativ, ajungând la cel puțin 16.665.844 de lei, din care o parte considerabilă (9.067.303 lei) este reprezentată de TVA, iar restul se referă la impozitul pe profit. Aceste sume sunt calculate doar pentru perioada 2023-2025 și nu includ, de asemenea, prejudiciul estimat adus altor societăți comerciale, care este de cel puțin 38.729.358 de lei.
Audierea suspecților și colaborarea instituțiilor
Persoanele implicate în acest caz vor fi audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, iar acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor instituții și structuri de forță, inclusiv Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și brigăzile de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Maramureș. De asemenea, Jandarmeria Română a fost, de asemenea, implicată în cadrul acestei operațiuni pentru a asigura o desfășurare eficientă și în siguranță a perchezițiilor.
Concluzie: combativitate împotriva criminalității economice
Acțiunea din ultimele zile evidențiază angajamentul autorităților române de a combate fenomenul criminalității organizate, în special în domeniul evaziunii fiscale, care afectează grav economia națională. Perchezițiile efectuate și impunerea justiției în astfel de cazuri reflectă dorința statului de a proteja integritatea financiară a țării și de a menține un climat de afaceri corect și transparent. Cu fiecare acțiune asemenea, autoritățile demonstrează că nu vor tolera activitățile ilegale și vor urmări toți cei implicați în astfel de infracțiuni.
https://www.mediafax.ro/wp-content/uploads/2026/10/6823502-mediafax_foto-adi_piclisan-scaled.jpg
